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Sanciones y chiringuitos cripto

Actualizado cada lunes Mirror público de las listas oficiales de CNMV (España), SFC (Colombia), CNV (Argentina), CNBV (México) y CMF (Chile). La fuente autoritativa siempre es el regulador. Esta página es un facilitador de búsqueda, no un sustituto.

Cómo usar este tracker

Si pensás operar con una plataforma, buscá su nombre exacto en esta página y, antes de actuar, contrastalo en el portal oficial del regulador correspondiente. Una entidad puede estar en la lista por razones diferentes: chiringuito sin autorización, expediente sancionador firme, advertencia de la entidad regulatoria, o sanción judicial. Cada entrada lo aclara.

España · CNMV chiringuitos financieros

MIOLO DESARROLLOS S.L. — expediente sancionador firme
España · CNMV · Multa de 300.000 € por infracción muy grave de la Circular 1/2022 Anexo I Norma 5: comunicaciones publicitarias de criptoactivos dirigidas al público español sin la advertencia preceptiva. Precedente público.
Lista CNMV de chiringuitos (mirror)
España · CNMV · Entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión en España. La lista íntegra se publica en el Portal del Inversor de CNMV. Última sincronización: lunes 25 de mayo de 2026.
CNMV — advertencias 2026
España · CNMV · Advertencias sobre plataformas que ofrecen «trading de criptoactivos con apalancamiento» sin licencia. Incluyen redirecciones desde anuncios en redes sociales.

Argentina · CNV expedientes y advertencias

CNV — Registro PSAV: bajas voluntarias y rechazos
Argentina · CNV · Mes a mes, la CNV actualiza el estado del registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Las bajas y rechazos son indicadores de plataformas que ya no cumplen condiciones.
Advertencia sobre captadores no registrados
Argentina · CNV · La CNV emite periódicamente advertencias sobre personas físicas y empresas que captan fondos del público sin autorización ofreciendo retornos «cripto».

Colombia · SFC advertencias

SFC — Advertencias sobre captación masiva con promesas cripto
Colombia · SFC · La Superintendencia Financiera advierte sobre esquemas de captación masiva no autorizados que se promocionan como inversión cripto.
UIAF — sujetos obligados con falla de registro
Colombia · UIAF · Plataformas que operaron sin haberse inscrito como sujetos obligados de prevención de lavado.

México · CNBV y Condusef

CNBV — Avisos sobre plataformas no autorizadas
México · CNBV · La Comisión emite avisos periódicos sobre entidades que operan sin la autorización correspondiente bajo la Ley Fintech 2018.
Condusef — quejas más frecuentes contra exchanges
México · Condusef · El reporte de quejas resume las principales reclamaciones de los usuarios. Útil para evaluar la fricción real con cada plataforma.

Chile · CMF advertencias

CMF — registro de prevenidos y advertencias
Chile · CMF · La Comisión publica advertencias sobre operadores que no cumplen con el marco de la Ley Fintec 21.521 o que se promocionan como autorizados sin estarlo.

Cómo lo mantenemos

Una GitHub Actions cron corre cada lunes a las 09:00 hora de Madrid y descarga las listas oficiales de los reguladores citados. Compara con la versión publicada, genera un diff, y abre una pull request que la redacción revisa y mergea. La fecha de última sincronización aparece arriba.

Esta página no es asesoramiento legal ni financiero. La fuente autoritativa es siempre el regulador.